Вход

Логин

Пароль

Восстановить пароль

Информация

Информация

Ошибка

Регистрация Вход

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж

Рубрика: Политика
Опубликовал: enews_1
16 марта 2017 в 9:26
Комментарии: 0

МВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank также известную как «ландромат». 

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.  

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола.  

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. 

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше. 

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег».  Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. 

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях. 

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

NewsMaker

Размещение комментария

:):(;):beee::biggrin::blum::blush::bo::boredom::cray::dirol::fool::good::lol::mocking::nea::pardon::rofl::scratch::secret::stop::unknw::yahoo::yes::ok:


Комментарии (0)

Эксклюзив&Переводы eNews

Почему болгар становится все меньше?

  Image caption Сейчас в Болгарии живут около семи миллионов человек. К 2050 году их...
9 сентября 2017 в 19:34
1

Александр Слусарь: "Тэнасе решал для главного мафиози страны глобальные юридические вопросы"

Итак, у нас стало модно, когда ряд персонажей, причастных к захвату и разгрому страны, пытаются читать...
4 сентября 2017 в 9:18
2

Читая книгу Самсона Мадиевского: Мы встретились с Румынией на дороге Истории с двусторонним движением: Молдова, двигаясь в прошлое, Румыния – в будущее

Локализовать сегодняшнюю Молдову на хронологической шкале, обращенной в прошлое (деградируем, движемся...
29 августа 2017 в 20:42
0

Свежие статьи

«Сносили под покровом ночи. Утром на месте усадьбы уже были клумбы». Интервью с главой управления наследия минобразования и культуры

За 20 лет — с начала 1990-х годов до 2010-х в Кишиневе были разрушены или повреждены более четверти...
21 сентября 2017 в 9:45
0

Ткачук: За свое свинство Додону придется отвечать даже перед голосовавшим за него меньшинством

Публичные заявления занимающего должность президента Игоря Додона о том, что он представляет лишь христиан...
18 сентября 2017 в 21:01
1

Ренато Усатый: «Игорь Додон жалок»

Лидер «Нашей Партии» прокомментировал выступление Игоря Додона на  брифинге. «Игорь Додон жалок....
10 сентября 2017 в 19:07
2