Вход

Логин

Пароль

Восстановить пароль

Информация

Информация

Ошибка

Регистрация Вход

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей

Рубрика: Общество
Опубликовал: enews_1
12 января 2017 в 10:57
Комментарии: 1

Расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы вошло в активную фазу в США, после полного изучения первичных материалов доклада KROLL и заслушивания ряда ключевых свидетелей.

Как сообщил агентству OMEGA источник в одной из международных финансовых структур, «согласно предварительным результатам расследования, основными подозреваемыми в совершении этого преступления являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор».Собеседник агентства также отметил, что «следователи уже пришли к выводу о необходимости заморозки ряда активов Плахотнюка и Шора за рубежом». «Одной из запланированных мер яляется обращение к властям Франции о наложении ареста на недвижимость Плахотнюка вблизи Женевского озера», - добавил источник.

О скрытой от глаз молдавских налогоплательщиков элитной недвижимости Плахотнюка на берегу Женевского озера сообщалось в сентябре 2014 года. Эта сокрытая собственность Плахотнюка привлекла особое внимание общества, поскольку Плахотнюк не указал ее ни в одной декларации о доходах в период, когда являлся депутатом и первым вице-спикером парламента. Тогда, несмотря на многочисленные требования, контролируемые олигархом Национальный Центр по борьбе с коррупцией, Национальный центр по неподкупности, Генпрокуратура обошли вниманием уголовно наказуемый факт сокрытия доходов Плахотнюком.

Позднее, депутат Григорий Петренко, представил копию документа подтверждающего принадлежность Плахотнюку дома на берегу Женевского озера, во французском городе Сье.

В документе говорится о том, что владельцем роскошного особняка стоимостью в 3 миллиона евро является Владимир Плахотнюк.

 

Размещение комментария

:):(;):beee::biggrin::blum::blush::bo::boredom::cray::dirol::fool::good::lol::mocking::nea::pardon::rofl::scratch::secret::stop::unknw::yahoo::yes::ok:


Комментарии (1)

0+

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ ПЛАХОТНЮКА И ШОРА СТАЛИ ПРЕДМЕТОМ ОСОБОГО ИНТЕРЕСА АМЕРИКАНСКИХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
А почему не наших?

Эксклюзив&Переводы eNews

Бессарабия: еще один случай «забытого» Холокоста

Эта статья впервые была опубликована в качестве послесловия к книге Яна Томаша Гросса "Золотая жатва",...
15 ноября 2017 в 13:15
0

115 эпизодов «дела о миллиарде» 2010-2015г.г (политэкономический аспект)

Виссарион Чешуев, член Экономического Совета при Президенте Р. Молдова  ( cevismol @ gmail ....
3 октября 2017 в 20:47
1

Почему болгар становится все меньше?

  Image caption Сейчас в Болгарии живут около семи миллионов человек. К 2050 году их...
9 сентября 2017 в 19:34
1

Свежие статьи

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Экс-депутат Юрий Мунтян подверг жесткой критике инициативу занимающего должность президента Игоря Додона...
13 декабря 2017 в 22:12
1

"Гагаузия не намерена соблюдать закон" -провокация портала ava.md

Внизу пример новостной провокации с сайта ava.md, когда при изложении новости сознательно смещаются...
11 декабря 2017 в 0:47
1

Договор, за подписью Додона и Гречанной стал предметом уголовного дела, открытого прокуратурой

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело, в ходе которого намерена...
6 декабря 2017 в 22:47
0